哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

2026-07-28 · 联合证券

证券代码:600829 证券简称: 人民同泰 公告编号:2026-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，选举夏继成先生、刘志涛先生为公司董事。同日公司召开

证券代码:600829 证券简称: 人民同泰 公告编号:2026-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，选举夏继成先生、刘志涛先生为公司董事。同日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会委员作出调整，调整后的公司第十一届董事会各专门委员会委员具体情况如下：

上述委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2026-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)股东会召开的时间：2026年7月10日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

3.公司董事会秘书列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

1.议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

1.关于补选第十一届董事会董事候选人的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（1）关于补选第十一届董事会董事候选人的议案

议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2及包含的全部子议案为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。